פרשת שחיתות חמורה: עורכי דין נעצרו בחשד למרמה והלבנת הון

שלושה עורכי דין ורואה חשבון נעצרו היום (ראשון) על ידי אנשי להב 433 בחשד לביצוע שיטתי של עבירות בהיקף הנאמד בכ-100 מיליון שקלים.

שוטרי היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם יחידת חקירות מס הכנסה תל אביב עצרו היום (ראשון) את עורכי הדין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות הכוללות מרמה, הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם. בסיום החקירה הם יובאו לדיון להארכת מעצרם בבית משפט.

עוד מבחזית החדשות

החוקרים ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף עם רשות המיסים, שממנה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון של עורכי הדין. מהחקירה עולה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד, אלא סיפקו שירותי הלבנת הון לקוחותיהם, כספים שלא דווחו לרשויות המס ולא שולם עבורם מס הכנסה.

עוד עלה מהחקירה, כי החשודים פעלו בשיטות שונות לביצוע העבירות המיוחסות להם, באמצעות נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקאות פיקטיביות ועוד. כל זאת, כדי להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים מהכספים. החקירה, בסיוע גופי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מלווה על ידי פרקליטות תל אביב מיסוי וכלכלה.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים בפרשה, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות, רואי חשבון ועורכי דין. במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.

החשודים הובאו אחר הצהריים לחקירה במשרדי היחידה, ובסיומה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.