הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך דגלים אדומים, אשר מטרתם לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות ולהתריע על פעילות, שעלולה להיות בסיכון גבוה להלבנת הון או/ו מימון טרור